मनी लॉन्ड्रिंग पर FATF की रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग पर FATF की रिपोर्ट: आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान की खिंचाई
एशिया – पैसिफिक ग्रुप ऑफ एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई क्योंकि बाद में आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा। 5 अक्टूबर, 2019 को, समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान में आतंक के वित्तपोषण पर रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट के मुख्य कथन
- प्रहरी ने बताया कि पाकिस्तान हाफिज सईद, जेएम – जैश – ए – मोहम्मद, लश्कर – लश्कर – ए – तैयबा के खिलाफ यूएनएससी (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के प्रस्ताव को लागू करने में विफल रहा।
- रिपोर्ट में पाकिस्तान के स्व-मूल्यांकन पर असहमति जताई गई कि वह केवल ‘मध्यम’ श्रेणी के जोखिमों का सामना कर रहा है।
- इसने यह भी कहा कि देश के प्रमुख बैंकिंग संस्थानों जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देश के आतंकी वित्तपोषण व्यवस्था की बहुत सीमित या कोई समझ नहीं थी।
- रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि वह उत्तर कोरिया और ईरान के साथ तब तक अश्वेत सूचीबद्ध हो सकता है जब तक वह संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है – अपनी धरती में नामित आतंकवादियों
FATF
FATF Finacial Action Task Force है। यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो 1989 में स्थापित किया गया था। संगठन का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए कानूनी विनियामक उपायों के मानक को लागू करना और बढ़ावा देना है। इसने धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में सिफारिशों की एक श्रृंखला जारी की। यह अब वित्तीय प्रणालियों के सामने आने वाले खतरों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया के लिए आधार बनाता है
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