संदिग्ध बड़े लेनदेन की जांच के लिए आयकर विभाग से पैन डेटा प्राप्त करने के लिए FIU वित्तीय खुफिया इकाई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से नकद लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी है। FIU को हर महीने संदिग्ध मामलों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट मिलती है।
हाइलाइट
इस बार, आयकर विभाग ने बड़े संदिग्ध खातों में गहरी खुदाई करने के लिए व्यक्तियों के पैन विवरण साझा करने की अनुमति दी है। एफआईयू कानून प्रवर्तन, खुफिया एजेंसियों और भारत सरकार की जांच एजेंसियों के लिए संदिग्ध खातों को आगे बढ़ाता है। इससे कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के संभावित मामलों की जांच करने में मदद मिलेगी।
धनशोधन अधिनियम की रोकथाम
FIU को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR) प्राप्त करने का अधिकार है। एक बैंक को 10 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेन को शामिल करते हुए हर महीने CTR को FIU में प्रस्तुत करना होता है।
मामला क्या है?
पैन का खुलासा करने से एफआईयू को मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की बड़ी तस्वीर मिल सकेगी। ऐसे मामले हैं जहां कई छोटे लेनदेन पैन का उल्लेख किए बिना होते हैं। कर चोरी पाने के लिए मनी लॉन्डर्स इन शॉर्ट कट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थितियों से अब बचा जा सकता है।
वित्तीय खुफिया इकाई
एफआईयू को 2004 में भारत द्वारा केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, जो संदिग्ध विदेशी लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार थी। एफआईयू एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करता है।
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